ПОЗНАВАЙ СВОЯ КЛИЕНТ

ПОЛИТИКАТА KYC

Когато потребителят достигне депозиране на средства, надвишаващо 2000 EUR, или поиска теглене на каквато и да е сума в рамките на www.betinasia.com , тогава трябва задължително да се извърши пълен процес на KYC (Know Your Customer).  

По време на този процес потребителят ще трябва да въведе някои основни данни за себе си и също така да качи на платформата:

  1. Копие от документ за самоличност, издаден от държавни органи (в някои случаи снимките трябва да са отпред и отзад, в зависимост от документа).
  2. селфи, на което държи документа за самоличност, ако бъде изискано.
  3. Извлечение от банковата сметка / сметка за комунални услуги

След като бъдат качени, потребителят ще получи статус "Временно одобрен" и документите вече ще бъдат при нас, а екипът на KYC ще има 24 часа, за да ги прегледа и да изпрати имейл на потребителя за резултата:

  • Одобрение
  • Отхвърляне
  • Необходима е повече информация - Няма промяна в статуса

Когато потребителят е в състояние "Временно одобрен", тогава 

  • Може да използва платформата нормално. 
  • Не може да извършва никакво теглене.

НАСОКИ ЗА "ПРОЦЕСА KYC"

  1. Доказателство за самоличност
    a. Подписът е за предпочитане
    b. Държавата не е ограничена държава: Съединените американски щати и техните територии, Франция и нейните територии, Нидерландия и нейните територии и страните, които образуват Кралство Нидерландия, включително Бонер, Синт Еустациус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт Мартен, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Северна Корея, Сингапур, Казахстан, Иран, Афганистан, Кипър и Македония.
    c. Пълното име съвпада с името на клиента
    d. Срокът на валидност на документа не изтича през следващите 3 месеца
    e. Собственикът е на възраст над 18 години
  1. Доказателство за пребиваване
    a. Банково извлечение или сметка за комунални услуги
    b. Държавата не е ограничена държава: Съединените американски щати и техните територии, Франция и нейните територии, Нидерландия и нейните територии и страните, които образуват Кралство Нидерландия, включително Бонер, Синт Еустациус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт Мартен, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Северна Корея, Сингапур, Казахстан, Иран, Афганистан, Кипър и Македония.
    c. Пълното име съвпада с името на клиента и е същото като в документа за самоличност
    d. Дата на издаване: През последните 3 месеца
  1. Селфи с идентификатор
    a. Притежателят е същият като в документа за самоличност по-горе
    b. Документът за самоличност е същият като в "1". Уверете се, че снимката/номерът на документа за самоличност са същите

БЕЛЕЖКИ ЗА "ПРОЦЕСА KYC"

  1. Когато процесът KYC е неуспешен, причината се документира и в системата се създава файл за поддръжка. Номерът на билета заедно с обяснението се съобщава на потребителя. 
  2. След като получим всички необходими документи, сметката се одобрява. 

"ДРУГИ МЕРКИ ПО AML"

  1. Ако потребителят не е преминал пълната процедура KYC, той не може да прави допълнителни депозити или тегления на каквато и да е сума. 
  2. Ако потребителят е преминал успешно процеса KYC, тогава 

a. Преди всяко теглене се извършва подробна алгоритмична и ръчна проверка на активността и баланса на потребителя, за да се провери дали изтеглената сума е резултат от правилна дейност в платформата.

Без такси за депозит!*

*само за депозити с карта се прилага такса от 3%

  • Skrill-color-large2
  • Neteller-цвят-голям
  • лого на PAYZ
  • MuchBetter
  • Цвят на банката - голям
  • Jeton
  • Метод на плащане AstroPay с BetInAsia
  • cashtocode
  • Бърз трансфер на BetInAsia
  • Основен цвят - голям
  • btc
  • usdc
  • xrp
  • usdt
  • ltc
  • ada
  • Solana
Skrill-color-large2.png
Neteller-color-large.png
Ecopayz-color-large.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Bank-color-large.png
Залози с Jeton
Untitled-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-color-large.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
дай
trx
Дож
сигурни плащания
съвместим с pci-dss
rapid-ssl

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

ТОЗИ САЙТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КЮРАСАО ЛИЦЕНЗ № 365/JAZ, ПОДЛИЦЕНЗ GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ХАЗАРТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ПРИСТРАСТЯВАНЕ. МОЛЯ, ИГРАЙТЕ ОТГОВОРНО. 18+, ЗА ДА ИГРАЕТЕ. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

bg_BGBulgarian