CONOZCA A SU CLIENTE

POLÍTICA KYC

Cuando un usuario realiza un total de depósitos de por vida superior a 2000 euros o solicita una retirada de cualquier cantidad dentro del www.betinasia.com Plataforma, entonces es obligatorio que realicen un proceso completo de KYC.

Durante este proceso, el usuario tendrá que introducir algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar

Una copia de un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno (en algunos casos, el anverso y el reverso, según el documento)
Un selfie con el documento de identidad, si es necesario
Un extracto bancario/factura de servicios públicos

Una vez cargados, el usuario obtendrá un estado de "Aprobado temporalmente" y los documentos estarán ahora de nuestra parte, y el "Equipo KYC" tendrá 24 horas para revisarlos y enviar un correo electrónico al usuario sobre el resultado:

Aprobación
Rechazo
Se necesita más información - No hay cambios en el estatus

Cuando el usuario está en estado "Aprobado temporalmente", entonces

Pueden utilizar la plataforma normalmente
No pueden completar ninguna retirada.

DIRECTRICES PARA EL "PROCESO KYC"

Prueba de identidad
a. Es preferible la firma
b. El país no es un país restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y los países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, San Eustaquio, Saba, Aruba, Curazao y San Martín, Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y España.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente
d. El documento no caduca en los próximos 3 meses
e. El propietario es mayor de 18 años

Prueba de residencia
a. Extracto bancario o factura de servicios públicos
b. El país no es un país restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y los países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, San Eustaquio, Saba, Aruba, Curazao y San Martín, Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, España y Chipre.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que el del documento de identidad
d. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses

Selfie con el DNI
a. El titular es el mismo que el del documento de identidad anterior
b. El documento de identidad es el mismo que en "1". Asegúrese de que el número de la foto/del documento de identidad es el mismo

NOTAS SOBRE EL "PROCESO KYC"

Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket, junto con una explicación, se comunica al usuario.
Una vez que todos los documentos adecuados están en nuestro poder, la cuenta se aprueba.

"OTRAS MEDIDAS AML"

Si un usuario no ha pasado el KYC completo, entonces no puede hacer depósitos o retiros adicionales de cualquier cantidad.
Si un usuario ha superado con éxito el proceso KYC, entonces

a. Antes de cualquier retirada hay una comprobación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario para ver si la cantidad retirada es resultado de una actividad adecuada en la plataforma.