TUNNE ASIAKKAASI

KYC-POLITIIKKA

Kun käyttäjä tekee tilinsä elinkaaren aikana talletuksia yhteensä yli 2 000 euron edestä tai pyytää minkä tahansa summan nostoa www.betinasia.com sivuston kautta, heidän tulee suorittaa KYC-prosessi, eli asiakkaan tunnistautumisprosessi.  

Prosessissa käyttäjän on syöttettävä joitakin perustietoja itsestään sekä lähettää sivuston kautta:

  1. Kuva valtion myöntämästä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (joissain tapauksissa kuva sekä etu- että takapuolesta);
  2. Pyydettäessä selfie, jossa hän pitää henkilöllisyystodistusta kädessään;
  3. Kuva pankkitiliotteesta tai talouslaskusta.

Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on lähetetty, käyttäjätili saa "väliaikaisesti hyväksytty" -tilan, jonka aikana KYC-osasto käsittelee asiakirjat 24 tunnin sisällä, ilmoittaen prrosessin jälkeen käyttäjälle sähköpostitse käsittelyn tuloksesta, joka voi olla:

  • Hyväksyntä
  • Hylkääminen
  • Lisätietoja tarvitaan - Tila ei muutu

Kun käyttäjä on tilassa "tilapäisesti hyväksytty", he: 

  • Voivat käyttää alustaa normaalisti 
  • Eivät voi tehdä nostoja.

KYC-DOKUMENTTIEN YLEISOHJEISTUS

  1. Henkilöllisyystodistus
    a.. Dokumentti olisi hyvä olla allekirjoitettu.
    b. Maa ei ole rajoitettu maa: Yhdysvallat ja sen alueet, Ranska ja sen alueet, Alankomaat ja sen alueet sekä Alankomaiden kuningaskunnan muodostavat maat, mukaan lukien Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao ja Sint Maarten, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Pohjois-Korea, Singapore, Kazakstan, Iran, Afganistan, Kypros ja Makedonia.
    c. Koko nimen tulee vastata asiakkaan nimeä.
    d. Asiakirja ei vanhene seuraavan 3 kuukauden aikana.
    e. Henkilö on yli 18-vuotias.
  1. Osoitteen vahvistaminen
    a. Asiakirjaksi sopii pankkitiliote tai kuva talouslaskusta (esimerkiksi sähkölasku).
    b. Maa ei ole rajoitettu maa: Yhdysvallat ja sen alueet, Ranska ja sen alueet, Alankomaat ja sen alueet sekä Alankomaiden kuningaskunnan muodostavat maat, mukaan lukien Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao ja Sint Maarten, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Pohjois-Korea, Singapore, Kazakstan, Iran, Afganistan, Kypros ja Makedonia.
    c. Asiakirjan koko nimen tulee vastata asiakkaan koko nimeä, ja sen tulee olla sama kuin henkilötodistuksessa.
    d. Maksimissaan 3 kuukautta vanha.
  1. Selfie henkilöllisyystodistuksen kanssa
    a.Kuvassa olevan henkilön tulee vastata henkilöllisyystodistuksessa olevaa henkilöä.
    b. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla sama kuin kohdassa "1". Varmista, että valokuva/henkilökortin numero on sama.

KYC-PROSESSIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

  1. Kun KYC-prosessi ei onnistu, syy dokumentoidaan ja järjestelmään luodaan tukipyyntö. Tiketin numero ja selitys ilmoitetaan käyttäjälle. 
  2. Kun kaikki asianmukaiset asiakirjat ovat hallussamme, tili hyväksytään. 

MUUT AML-TOIMENPITEET

  1. Jos käyttäjä ei ole läpäissyt täydellistä KYC-tarkastusta, hän ei voi tehdä lisätalletuksia käyttäjätilille tai nostaa varoja pois tililtä. 
  2. Jos käyttäjä on läpäissyt KYC-prosessin: 

a. Ennen kotiutuksen hyväksymistä, kotiutukselle suoritetaan algoritmisia sekä manuaalisia tarkastuksia joissa varmistetaan että käyttäjän toiminta kotiutettavalle summalle ennen kotiutuksen tekemistä on ollut asianmukaista.

Ei talletusmaksuja!*

* pl. korttitalletukset, joista peritään 3 % maksu

  • Skrill-väri-suuri2
  • Neteller-väri-suuri
  • payz-logo
  • MuchBetter
  • Pankin väri-suuri
  • jeton
  • AstroPay-maksutapa BetInAsia:n kanssa
  • cashtocode
  • Nopea siirto BetInAsia:ssä
  • Master-väri-suuri
  • btc
  • usdc
  • xrp
  • usdt
  • ltc
  • ada
  • Solana
Skrill-väri-suuri2.png
Neteller-väri-suuri.png
Ecopayz-väri-suuri.png
1601543658-muchbetterlogo.png
Pankki-väri-suuri.png
Vedonlyönti Jeton kanssa
Untitled-design-2.png
Rapid-Transfer.png
cashtocode.png
Master-väri-suuri.png
usdc.png
btc.png
xrp.png
usdt.png
ltc.png
ada.png
Solana.png
eth.png
dai
trx
doge
secure-payments
pci-dss-yhteensopiva
rapid-ssl

TÄTÄ SIVUSTOA YLLÄPITÄÄ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSSI VERKKOPELITOIMINNAN HARJOITTAMISEEN CURACAON HALLITUKSEN LISENSSILLÄ NRO 365/JAZ, ALILISENSSI GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. RAHAPELAAMINEN VOI AIHEUTTAA RIIPPUVUUTTA. PELAA VASTUULLISESTI. 18+ PELATA. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

TÄTÄ SIVUSTOA YLLÄPITÄÄ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. LISENSSI VERKKOPELITOIMINNAN HARJOITTAMISEEN CURACAON HALLITUKSEN LISENSSILLÄ NRO 365/JAZ, ALILISENSSI GLH-OCCHKTW0710132018 © COPYRIGHT 2020 LONE ROCK HOLDINGS N.V. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. RAHAPELAAMINEN VOI AIHEUTTAA RIIPPUVUUTTA. PELAA VASTUULLISESTI. 18+ PELATA. LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.

fiFinnish