CONOSCERE IL CLIENTE

POLITICA KYC

Quando un utente effettua un totale complessivo di depositi nell'arco della vita superiore a 2000 EUR o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno del www.betinasia.com Piattaforma, allora è obbligatorio per loro eseguire un processo KYC completo.

Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dettagli di base su di sé e poi caricare

Una copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento).
Un selfie di se stessi con in mano il documento d'identità, se richiesto.
Un estratto conto bancario/una bolletta della luce

Una volta caricati, l'utente otterrà lo stato "Temporaneamente approvato" e i documenti saranno ora dalla nostra parte e il "KYC Team" avrà 24 ore di tempo per esaminarli e inviare un'e-mail all'utente per comunicargli l'esito:

Approvazione
Rifiuto
Sono necessarie ulteriori informazioni - Lo stato non è cambiato

Quando l'utente si trova nello stato "Temporaneamente approvato", allora

Possono utilizzare la piattaforma normalmente
Non possono completare alcun prelievo.

LINEE GUIDA PER IL "PROCESSO KYC"

Prova d'identità
a. La firma è preferibile
b. Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Stati Uniti d'America e i suoi territori, Francia e i suoi territori, Paesi Bassi e i suoi territori e i paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi, compresi Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e i suoi territori, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Spagna.
c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente
d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
e. Il proprietario ha più di 18 anni

Prova di residenza
a. Estratto conto bancario o bolletta della luce
b. Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Stati Uniti d'America e i suoi territori, Francia e i suoi territori, Paesi Bassi e i suoi territori e i paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi, compresi Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e i suoi territori, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Spagna e Cipro.
c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso del documento d'identità.
d. Data di emissione: Negli ultimi 3 mesi

Selfie con documento d'identità
a. Il titolare è lo stesso del documento d'identità di cui sopra.
b. Il documento d'identità è lo stesso di cui al punto "1". Assicurarsi che foto/numero di carta d'identità siano gli stessi

NOTE SUL "PROCESSO KYC"

Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di assistenza nel sistema. Il numero del ticket, insieme a una spiegazione, viene comunicato all'utente.
Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, il conto viene approvato.

"ALTRE MISURE AML"

Se un utente non ha superato il KYC completo, non può effettuare ulteriori depositi o prelievi di qualsiasi importo.
Se un utente ha superato con successo il processo KYC, allora

a. Prima di qualsiasi prelievo viene effettuato un controllo algoritmico e manuale dettagliato sull'attività e sul saldo dell'utente per verificare se l'importo prelevato è il risultato di un'attività corretta nella piattaforma.