CONOSCERE IL CLIENTE
POLITICA KYC
Quando un utente effettua un totale complessivo di depositi nell'arco della vita superiore a 2000 EUR o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno del www.betinasia.com Piattaforma, allora è obbligatorio per loro eseguire un processo KYC completo.
Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dettagli di base su di sé e poi caricare
- Una copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento).
- Un selfie di se stessi con in mano il documento d'identità, se richiesto.
- Un estratto conto bancario/una bolletta della luce
Una volta caricati, l'utente otterrà lo stato "Temporaneamente approvato" e i documenti saranno ora dalla nostra parte e il "KYC Team" avrà 24 ore di tempo per esaminarli e inviare un'e-mail all'utente per comunicargli l'esito:
- Approvazione
- Rifiuto
- Sono necessarie ulteriori informazioni - Lo stato non è cambiato
Quando l'utente si trova nello stato "Temporaneamente approvato", allora
- Possono utilizzare la piattaforma normalmente
- Non possono completare alcun prelievo.
LINEE GUIDA PER IL "PROCESSO KYC"
- Prova d'identità
a. La firma è preferibile
b. Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Stati Uniti d'America e i suoi territori, Francia e i suoi territori, Paesi Bassi e i suoi territori e i paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi, compresi Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e i suoi territori, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Spagna.
c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente
d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
e. Il proprietario ha più di 18 anni
- Prova di residenza
a. Estratto conto bancario o bolletta della luce
b. Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Stati Uniti d'America e i suoi territori, Francia e i suoi territori, Paesi Bassi e i suoi territori e i paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi, compresi Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e i suoi territori, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Spagna e Cipro.
c. Il nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso del documento d'identità.
d. Data di emissione: Negli ultimi 3 mesi
- Selfie con documento d'identità
a. Il titolare è lo stesso del documento d'identità di cui sopra.
b. Il documento d'identità è lo stesso di cui al punto "1". Assicurarsi che foto/numero di carta d'identità siano gli stessi
NOTE SUL "PROCESSO KYC"
- Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di assistenza nel sistema. Il numero del ticket, insieme a una spiegazione, viene comunicato all'utente.
- Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, il conto viene approvato.
"ALTRE MISURE AML"
- Se un utente non ha superato il KYC completo, non può effettuare ulteriori depositi o prelievi di qualsiasi importo.
- Se un utente ha superato con successo il processo KYC, allora
a. Prima di qualsiasi prelievo viene effettuato un controllo algoritmico e manuale dettagliato sull'attività e sul saldo dell'utente per verificare se l'importo prelevato è il risultato di un'attività corretta nella piattaforma.
Nessuna tassa di deposito! *
*solo i depositi con carta hanno una commissione applicata del 3%
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