KYC - KJENN DIN KUNDE

KYC-RETNINGSLINJER

Når en bruker foretar en samlet innsats på mer enn 2000 EUR eller ber om uttak av et hvilket som helst beløp fra www.betinasia.com plattformen, er det obligatorisk for dem å gjennomføre en fullstendig KYC-prosess.

I løpet av denne prosessen må brukeren oppgi noen grunnleggende opplysninger om seg selv og deretter laste opp

Kopi av offentlig utstedt legitimasjon med bilde (i noen tilfeller med for- og bakside, avhengig av dokument).
En selfie av seg selv med ID-dokumentet i hånden, om nødvendig.
En kontoutskrift/faktura fra banken

Når dokumentene er lastet opp, får brukeren statusen "Midlertidig godkjent", og dokumentene er nå på vår side, og "KYC-teamet" har 24 timer på seg til å gå gjennom dem og sende brukeren en e-post om resultatet:

Godkjent
Avvist
Behov for mer informasjon - Ingen endring i status

Når brukeren er i statusen "Midlertidig godkjent", vil

De kan bruke plattformen på vanlig måte
De kan ikke gjøre uttak.

RETNINGSLINJER FOR "KYC-PROSESSEN"

Legitimasjon
a. Underskrift er å foretrekke
b. Landet er ikke et land med restriksjoner: USA og dets territorier, Frankrike og dets territorier, Nederland og dets territorier og land som utgjør kongeriket Nederland, inkludert Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao og Sint Maarten, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Nord-Korea, Singapore, Kasakhstan, Iran, Afghanistan, Kypros og Makedonia.
c. Fullt navn samsvarer med kundens navn
d. Dokumentet utløper ikke i løpet av de neste 3 månedene.
e. Eieren er over 18 år

Bevis på bosted
a. Kontoutskrift eller strømregning
b. Landet er ikke et land med restriksjoner: USA og dets territorier, Frankrike og dets territorier, Nederland og dets territorier og land som utgjør kongeriket Nederland, inkludert Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao og Sint Maarten, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Nord-Korea, Singapore, Kasakhstan, Iran, Afghanistan, Kypros og Makedonia.
c. Fullt navn samsvarer med kundens navn og er det samme som i ID-beviset.
d. Dato for utstedelse: I løpet av de siste 3 månedene

Selfie med ID
a. Holder er den samme som i ID-dokumentet ovenfor.
b. ID-dokumentet er det samme som i "1". Kontroller at bilde/ID-nummer er det samme

MERKNADER TIL "KYC-PROSESSEN"

Når KYC-prosessen ikke lykkes, dokumenteres årsaken, og det opprettes en supportsak i systemet. Saksnummeret sammen med en forklaring sendes tilbake til brukeren.
Når vi har alle nødvendige dokumenter i vår besittelse, blir kontoen godkjent.

"ANDRE AML-TILTAK"

Hvis en bruker ikke har bestått full KYC, kan de ikke gjøre ytterligere innskudd eller uttak av noe beløp.
Hvis en bruker har bestått KYC-prosessen, kan du

a. Før et uttak foretas det en detaljert algoritmisk og manuell kontroll av brukerens aktivitet og saldo for å se om beløpet som tas ut, er et resultat av redelig aktivitet på plattformen.