CONHEÇA SEU CLIENTE

Política de aceitação do cliente (KYC)

Quando um usuário faz um total agregado de depósitos que excede EUR 2000 ou solicita um saque de qualquer valor na nossa plataforma www.betinasia.com Torna-se obrigatório que eles realizem um processo de identificação completo.

Durante esse processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e, em seguida, fornececer:

Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)
Uma selfie de si mesmo segurando o documento de identificação, se necessário
Um extrato bancário/conta de serviços públicos

Depois de fornecer os documentos acima, você receberá o status de "Temporarily Approved" (Aprovado temporariamente) e os documentos serão acessados pela nossa equipe de Gestão de Dados e Identificação - que tem 24 horas para analisá-los e enviar um e-mail ao usuário sobre o resultado:

Aprovação
Rejeição
Mais informações necessárias - Nenhuma mudança no status

Quando o usuário estiver no status "Temporarily Approved" (Aprovado temporariamente), então

Eles podem usar a plataforma normalmente
Eles não podem concluir nenhuma retirada.

Procedimento de identificação do cliente

Comprovante de identidade
a. É preferível a assinatura
b. O país não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Suécia, Coreia do Norte, Cingapura, Cazaquistão, Irã, Afeganistão, Chipre e Macedônia.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente
d. O documento não expira nos próximos 3 meses
e. O proprietário tem mais de 18 anos de idade

Comprovante de residência
- Extrato bancário ou conta de serviços públicos
b. O país não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Suécia, Coreia do Norte, Cingapura, Cazaquistão, Irã, Afeganistão, Chipre e Macedônia.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que consta no comprovante de identidade
d. Data de emissão: Nos últimos 3 meses

Selfie com identificação
a. O titular é o mesmo que no documento de identificação acima
b. O documento de identidade é o mesmo do item "1". Certifique-se de que o número da foto/documento de identidade seja o mesmo

Observações sobre o processo

Quando o processo identificação não é bem-sucedido, o motivo/ razão é documentado e um tíquete de suporte é criado no sistema. O número do tíquete, juntamente com uma explicação, é comunicado ao usuário.
Quando todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.

Medida adicional

Se um usuário não tiver sido aprovado no procedimento de identificação, ele não poderá fazer depósitos ou saques adicionais de qualquer valor.
Se um usuário tiver sido aprovado no processo de identificação, então:

- Antes de qualquer saque ou retirada, há uma verificação algorítmica e manual detalhada da atividade e do saldo do usuário para verificar se o valor retirado é resultado da atividade adequada na plataforma.