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POLÍTICA KYC

Quando um utilizador faz um total agregado de depósitos que exceda 2000 euros ou solicita um levantamento de qualquer montante dentro do www.betinasia.com Plataforma, então é obrigatório para eles realizar um processo KYC completo.  

Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns detalhes básicos sobre si próprio e depois carregar

  1. Uma cópia do documento de identificação com fotografia emitido pelo Governo (em alguns casos frente e verso, dependendo do documento)
  2. Uma fotografia de si próprios com o documento de identificação, se necessário
  3. Um extracto bancário/Factura de serviços públicos

Uma vez carregado, o utilizador receberá um estado de "Aprovação Temporária" e os documentos estarão agora do nosso lado, e a "Equipa KYC" terá 24hrs para os rever e enviar um e-mail ao utilizador sobre o resultado:

  • Aprovação
  • Rejeição
  • Mais informações necessárias - Nenhuma alteração no estado

Quando o utilizador está no estado "Aprovado Temporariamente" então 

  • Podem utilizar a plataforma normalmente 
  • Não podem completar nenhuma retirada.

DIRECTRIZES PARA O "PROCESSO KYC

  1. Comprovativo de identificação
    a. Assinatura É preferível
    b. O país não é um País Restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Holanda e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçau e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha.
    c. O nome completo corresponde ao nome do cliente
    d. O documento não expira nos próximos 3 meses
    e. O proprietário tem mais de 18 anos de idade
  1. Comprovativo de Residência
    a. Extracto bancário ou conta de serviços públicos
    b. O país não é um País Restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Holanda e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçau e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha, e Chipre.
    c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que na prova de identificação
    d. Data de emissão: Nos últimos 3 meses
  1. Selfie com identificação
    a. O detentor é o mesmo que no documento de identificação acima
    b. O documento de identificação é o mesmo que em "1". Certifique-se de que o número da foto/ID é o mesmo

NOTAS SOBRE O "PROCESSO KYC"

  1. Quando o processo KYC não é bem sucedido, o motivo é documentado e é criado um bilhete de apoio no sistema. O número do bilhete, juntamente com uma explicação, é comunicado de volta ao utilizador. 
  2. Uma vez que todos os documentos apropriados estejam na nossa posse, então a conta é aprovada. 

"OUTRAS MEDIDAS DA AML"

  1. Se um utilizador não tiver passado o KYC completo, não pode fazer depósitos ou levantamentos adicionais de qualquer montante. 
  2. Se um utilizador tiver passado com sucesso no processo KYC, então 

a. Antes de qualquer retirada há uma verificação manual e algorítmica detalhada sobre a actividade e equilíbrio do utilizador para ver se o montante retirado é resultado de uma actividade adequada na plataforma.

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