ЗНАТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА
ПОЛИТИКА KYC
Когда пользователь делает совокупный пожизненный депозит на сумму, превышающую 2000 евро, или запрашивает снятие любой суммы в пределах www.betinasia.com Платформа, то для них обязательным является выполнение полного процесса KYC.
Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить
- Копия удостоверения личности с фотографией, выданного правительством (в некоторых случаях спереди и сзади в зависимости от документа)
- Селфи с изображением себя с документом, удостоверяющим личность, если требуется
- Выписка из банка/Счет за коммунальные услуги
После загрузки пользователь получит статус "Временно одобрено", документы будут находиться на нашей стороне, а у "KYC Team" будет 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю письмо о результате:
- Утверждение
- Отклонение
- Необходима дополнительная информация - Статус не изменился
Если пользователь находится в статусе "Временно утвержден", то
- Они могут использовать платформу в обычном режиме
- Они не могут завершить вывод средств.
РУКОВОДСТВО ПО "ПРОЦЕССУ КИК"
- Удостоверение личности
a. Подпись предпочтительна
b. Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания.
c. Полное имя совпадает с именем клиента
d. Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
e. Владелец старше 18 лет
- Подтверждение проживания
a. Банковская выписка или счет за коммунальные услуги
b. Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испания и Кипр.
c. Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с именем в документе, удостоверяющем личность
d. Дата выпуска: За последние 3 месяца
- Селфи с удостоверением личности
a. Владелец - тот же, что и в вышеуказанном документе, удостоверяющем личность
b. Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в пункте "1". Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают
ЗАМЕТКИ О "ПРОЦЕССЕ KYC"
- Если процесс KYC не увенчался успехом, причина документируется, и в системе создается тикет поддержки. Номер заявки вместе с объяснением сообщается пользователю.
- После того, как все необходимые документы окажутся в нашем распоряжении, счет будет одобрен.
"ДРУГИЕ МЕРЫ АМЛ"
- Если пользователь не прошел полный KYC, он не может вносить дополнительные депозиты или снимать средства на любую сумму.
- Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то
a. Перед любым снятием средств проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что снятая сумма является результатом надлежащей активности на платформе.
Без комиссии за депозит!
*комиссия в размере 3% применяется только к депозитам с карты
ДАННЫЙ САЙТ УПРАВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ FALLBACK RULER LIMITED OF AVLONOS, 1, MARIA HOUSE, 1075 NICOSIA, CYPRUS И ЯВЛЯЕТСЯ БРЕНДОМ LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ИГРОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЫДАНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЮРАСАО ЛИЦЕНЗИЯ № 365/JAZ, СУБЛИЦЕНЗИЯ GLH-OCCHKTW0710132018
© АВТОРСКОЕ ПРАВО 2020 FALLBACK RULER LIMITED. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ИГРАЙТЕ ОТВЕТСТВЕННО. 18+ ДЛЯ ИГРЫ.
Компания ЕС - FALLBACK RULER LIMITED
Адрес ЕС - AVLONOS, 1, MARIA HOUSE, 1075 NICOSIA, CYPRUS
Кюрасао Владение - LONE ROCK HOLDINGS N.V., REG# 148107 - ABRAHAM DE VEERSTRAAT 7, WILLEMSTAD, CURACAO.
Азартные игры могут вызывать зависимость, пожалуйста, играйте ответственно.
Russian 
English 
Italian 
Portuguese 
Spanish 
German 
Serbian