ЗНАТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА

ПОЛИТИКА KYC

Когда пользователь делает совокупный пожизненный депозит на сумму, превышающую 2000 евро, или запрашивает снятие любой суммы в пределах www.betinasia.com Платформа, то для них обязательным является выполнение полного процесса KYC.

Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить

Копия удостоверения личности с фотографией, выданного правительством (в некоторых случаях спереди и сзади в зависимости от документа)
Селфи с изображением себя с документом, удостоверяющим личность, если требуется
Выписка из банка/Счет за коммунальные услуги

После загрузки пользователь получит статус "Временно одобрено", документы будут находиться на нашей стороне, а у "KYC Team" будет 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю письмо о результате:

Утверждение
Отклонение
Необходима дополнительная информация - Статус не изменился

Если пользователь находится в статусе "Временно утвержден", то

Они могут использовать платформу в обычном режиме
Они не могут завершить вывод средств.

РУКОВОДСТВО ПО "ПРОЦЕССУ КИК"

Удостоверение личности
a. Подпись предпочтительна
b. Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания.
c. Полное имя совпадает с именем клиента
d. Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
e. Владелец старше 18 лет

Подтверждение проживания
a. Банковская выписка или счет за коммунальные услуги
b. Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испания и Кипр.
c. Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с именем в документе, удостоверяющем личность
d. Дата выпуска: За последние 3 месяца

Селфи с удостоверением личности
a. Владелец - тот же, что и в вышеуказанном документе, удостоверяющем личность
b. Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в пункте "1". Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают

ЗАМЕТКИ О "ПРОЦЕССЕ KYC"

Если процесс KYC не увенчался успехом, причина документируется, и в системе создается тикет поддержки. Номер заявки вместе с объяснением сообщается пользователю.
После того, как все необходимые документы окажутся в нашем распоряжении, счет будет одобрен.

"ДРУГИЕ МЕРЫ АМЛ"

Если пользователь не прошел полный KYC, он не может вносить дополнительные депозиты или снимать средства на любую сумму.
Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то

a. Перед любым снятием средств проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что снятая сумма является результатом надлежащей активности на платформе.